證券代碼：600559 證券簡稱：老白干酒 公告編號：2015---023

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司

第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十二次會議于2015年10月27日上午9時在公司十樓會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結合的方式召開，會議通知以書面通知的方式于2015年10月16日向各位董事發(fā)出。會議應到董事9人，實到董事9人。全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

會議由董事長劉彥龍先生主持，與會董事經(jīng)過認真審議，一致通過了以下決議：

一、審議通過了《公司2015年第三季度報告》。

與會董事一致認為：公司2015年第三季度報告客觀、真實地反映了公司2015年第三季度報告的財務狀況和經(jīng)營成果。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

二、審議通過了關于聘任鄭寶洪先生為公司副總經(jīng)理職務的議案。

為加強衡水老白干酒的市場銷售工作，根據(jù)公司總經(jīng)理王占剛先生提名，全體董事一致同意聘任鄭寶洪先生為公司副總經(jīng)理。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

公司獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立意見，認為：

(一)本次提名鄭寶洪先生為公司副總經(jīng)理的程序規(guī)范，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)定。

(二)本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、兼職、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎上進行，并已征得被提名人同意，被提名人具有較高的專業(yè)知識和豐富的實際工作經(jīng)驗，具備擔任公司副總經(jīng)理的資格和能力。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得任職的情形，亦未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

2015年10月30日

附簡歷：

鄭寶洪，男，漢族，生于1970年11月10日，大學文化，中共黨員，高級營銷師，原籍河北省棗強縣。1995年8年至1998年6月任公司業(yè)務員，1998年6月至2010年3月歷任銷售公司業(yè)務科長，綜合辦主任，市場部部長，2005年6年兼任十八酒坊品牌經(jīng)理，2010年3月至2015年10月任衡水老白干營銷有限公司副總經(jīng)理兼任十八酒坊品牌經(jīng)理。