浙江古越龍山紹興酒股份有限公司(以下簡稱“公司”或“古越龍山”)，于2015年10月8日以通訊表決方式召開第七屆董事會第三次會議，會議由公司董事長傅建偉召集并主持，應(yīng)到董事11人，公司獨立董事張居適因故未能參加會議，實到董事10人，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，審議通過了《關(guān)于吸收合并全資子公司的的議案》。擬對全資子公司紹興古越龍山物資有限公司(以下簡稱“物資公司”)通過整體吸收合并的方式合并物資公司的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)和人員，吸收合并完成后物資公司的獨立法人資格將被注銷，公司將作為經(jīng)營主體對吸收的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進行管理。吸收合并基準日為2015年10月30日。